南非华人错选结汇公司 损失1.92亿兰特血汗钱

　　中国侨网4月18日电 据南非侨网报道，不久前，南非储备银行宣布，从森藤的一个结汇业务当中没收了1.92亿兰特准备发回中国的现金，并将之收入国库。这笔现金被扣押、存在这里已经有五年时间，现在正式没收，意味着很多华人的血汗钱全部泡汤。

　　据称，存入者多半是华人，使用假的身份文件、银行文件，非法、匿名地将这些钱汇回中国。

　　因为此类事件，Ace结汇有限公司成了人们关注的焦点。虽然违反外汇管理规定、洗钱等行为证据确凿，但是政府似乎没有准备起诉Ace或者涉及此事的100多名华人。

　　而且，3月份，储备银行金融情报部还再次肯定了Ace的营业执照，这意味着Ace仍然在继续从事结汇业务。

　　此案涉及的这些现金，是南非储备银行采用“阻断令”的方式，从Ace在2011年7-10月之间持有的九个银行账户当中扣除的。当时，Ace从事类似业务也才仅有一年时间。当时，Ace并没有批量结汇的业务；按照执照描述的，他们仅仅能为旅行者提供结汇。

　　2016年12月16日，南非储备银行副行长奈度以政府公告的形式证明，已经将1.9236亿兰特的资产没收。但是，他们却没有给出具体的原因。这些钱已经存进了国家税收基金当中。

　　2011年，几名华人自称受到80多人的委托，通过森藤的一个律师事务所，在法院打官司，试图要回1.31亿兰特，没有成功。

　　2014年在比陀，数名华人再次试图通过法庭诉讼的方式拿回钱来，仍然没有成功。结果，储备银行将这些款项一直扣押到2016年12月31日(实际上在此之前他们已经将其没收)。在此过程中，Ace方面明确表示，绝对遵守法庭裁决。

　　在法庭文件中，人们发现，Ace的业务仅限于旅行者货币兑换，没有移民货币兑换的业务；但实际上，储备银行调查的这些钱，是华人将16-190万兰特不等的现金存进Ace的账户，并希望汇到中国，但在汇款进入Ace的时候，没有提供自己的姓名信息。在他们试图要回自己被扣押的款项时，因为没有这方面的信息，也失去了最重要的证据。

　　Ace领导人斯迪雷是否担心会被起诉？他说：“我不认为储备银行会这么做。之前我们和储备银行达成了解决方案；但是现在没有人来要钱，我们也没有向任何人退款。”

　　调查人员2014年就表示，Ace的一些交易非常可疑。尤其是面向中国的电子转账，很多都是通过莫须有的人物名义完成的，只有很少数人真的旅行前往中国。

　　在这一过程中，Ace对中国客户也存在着明显的欺骗。很多中国客户在通过Ace结汇的时候，只知道这是一家结汇公司，却完全不知道他们只有为旅行者结汇的许可。

　　储备银行表示，他们没有收到任何来自中国客户的追讨；所有中国人的争议，都是指向Ace的。

　　斯迪雷表示，他不认为这件事情上，他应该负有任何责任。