万宁警方打掉一“跑分”洗钱团伙

　　万宁警方打掉一“跑分”洗钱团伙

　　本报讯 (记者良子)近日，万宁警方成功打掉一电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙，抓获9人，查获涉案手机8部、涉案银行卡15张，涉案流水金额达1200万元。

　　日前，万宁警方在办理案件梳理银行交易流水时发现一异常账号，且流水金额巨大。经进一步分析研判，犯罪嫌疑人刘某国进入了民警的视线。刘某国无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出售银行卡账户为诈骗团伙转账洗钱。后经进一步侦查，民警发现刘某国的银行卡交易还涉及多人，民警确定这是一个以刘某国为首的 “跑分”洗钱的团伙。

　　近日，万宁警方开展集中收网行动，在该市一酒店内一举将以刘某国为首的9名团伙成员全部抓获，现场查扣手机、银行卡、现金等一批涉案财物。至此，该“跑分”团伙被一网打尽。

　　经查明：2021年6月初，犯罪嫌疑人刘某国就将自己名下的银行卡贩卖给他人进行“跑分”。自2022年5月起，刘某国通过朋友介绍的方式，组织黄某岚、钟某群等人开始从事 “跑分”洗钱活动，刘某国将“跑分”的报酬抽取一部分后，将剩余资金交给团伙其他成员。经审讯，刘某国、钟某群等9人对以非法获利为目的，利用自己的银行卡帮助诈骗分子转移诈骗资金(“跑分”洗钱)，涉案流水金额达1200万元的犯罪行为供认不讳。