西班牙警方破获洗钱犯罪团伙 多名华人涉案引关注

　　中国侨网7月26日电 据法国欧洲时报网报道，西班牙警方近日打击了一个洗钱犯罪团伙，陆续有30多人被逮捕，其中大多数为华人，少数西班牙人因协助华人而被捕。案件引发欧洲华社广泛关注。

　　洗钱犯罪团伙洗钱2.5亿欧元

　　北京《环球时报》25日援引巴塞罗那广播电台的报道称，马德里警方秘密调查该团伙已有两年。该团伙在5年时间里通过各种违法手段洗钱、逃税，涉案金额达2.5亿欧元，多名西班牙海关人员则为华商虚假报关提供帮助。

　　西班牙华文媒体《欧华报》的编译文章更加详细地讲述了这个洗钱团伙被清除的过程。

　　经调查，洗钱团伙根植于马德里Fuenlabrada和Pinto，且与海关关系密切。中国生产的廉价商品通过瓦伦西亚港或欧洲其他港口进入西班牙，犯罪团伙通过勾结海关工作人员，瞒报实际商品数量和价值，从而逃避关税。

　　西班牙方面认为，这一行为对西班牙社会造成了极强的不良影响，避税商品进入市场后售价比通过正常渠道摆上货架的商品价格要低许多，这就导致西班牙本地的小商品市场受到了巨大冲击。

　　据了解，避税商品一般从西班牙和葡萄牙港口入关，随后流散至西葡两国以及摩洛哥的多个城市。经有关部门调查，为这个洗钱团伙工作的人数多达71人，且团伙内部有着严密的组织和等级制度。

　　据庭审记录，洗钱集团成员绝大多数为中国籍，其权力中心是两名在西华人企业老板。除他们外，只有少数分工明确的副手掌握了洗钱的运作核心，而其余成员仅知道大概。

　　除此之外，洗钱团伙中有超过30人涉嫌伪造身份在银行开设账户，以帮助向中国转移非法所得的钱财，这一渠道已成为保证洗钱通道运营的关键因素。

　　西班牙针对华人行动多了起来

　　近年来，西班牙相关部门已采取多次行动逮捕洗钱团伙，其中有不少华商遭到逮捕，并被控诉。

　　2009年，西班牙反洗黑钱组织(Sepblac)曾查到中国籍失业居民在银行开户，并向中国汇款。为避免引起怀疑，这些华人的转账操作单笔金额一般为2500欧元，并不断在银行注销账户和申请新账户。同样，有一些华人公司也被认为使用类似方法洗钱，他们伪造账单，逃避报税。

　　对此，有西班牙华商领袖批评西班牙的打击行动为“排华行动”，因为西班牙其他族群也存在走私洗钱、偷税漏税行为，且西班牙人存在的该类问题更是厉害。

　　从2008年开始，西班牙针对华人的行动变得多了起来。首先是提升了打击华人非法移民的力度。2008年也发生了著名的“烧鞋”事件，即西班牙民众焚烧中国制造的鞋子来发泄他们对华人的不满。

　　据广州《时代周报》报道，2012年10月中旬，马德里、巴塞罗那与瓦伦西亚等地警方同时展开名为“帝王行动”的搜查行动，破获以中国黑帮为首的犯罪组织。行动共逮捕约100多名嫌犯，大多为华人，并搜出600万多欧元现金。

　　“帝王行动”之后，马德里警方又发动了一次大搜捕行动——“鹈鹕行动”。据北京《环球时报》报道，马德里警方出动400余人十几条警犬实施了准备一年之久的“鹈鹕行动”。警方对马德里华商集中的区域进行突击搜查，几十家公司被搜，11名华商被带往警局接受调查，搜钱犬搜出隐藏得极为隐秘的70多万欧元现金。

　　“替罪羊”是一方面，华人也需反思

　　不仅在西班牙，意大利等欧洲国家也都出现此类现象。分析指出，这与欧洲经济疲软的大背景不无关系。

　　中新网报道，这从一个侧面暴露了某些欧洲人的“心病”：他们既希望借中国之力走出危机，又对中国不断崛起强大很不适应。

　　另外，欧债危机对西班牙的冲击太大，一些西班牙人和部分媒体选择性忽视中国侨民的贡献，甚至断章取义，不负责任地夸大华人犯罪现象。究竟是仇富心态还是转移视线，还是歧视移民的种族心态作祟，不得而知，或许只有在公正、公平、客观的判断下才可见真相。

　　不过分析同时认为，华人也应有所反思，遵守当地法律，积极融入。

　　“华人的确有些地方做得不好，西班牙小店晚上10点以后不卖酒了，有些人就会去华人小店买，华人往往也是睁只眼闭只眼就卖了。2009年，西班牙推出法律，规定酒吧里可以卖酒，但小卖店不能卖。”旅居西班牙的孙先生谈道，“另外华人还喜欢赌博。”