向美籍华人非法集资 5名"金字塔计划"嫌疑人落网

　　中国侨网8月29日电 据美国《侨报》报道，28日，美国洛杉矶县5名犯罪嫌疑人被指控涉嫌通过“金字塔计划”向美籍华人非法集资3千万美元，用以投资儿童网络教育课程公司。

　　根据联邦检察官办公室的消息，案件中5名犯罪嫌疑人被指控对公司状况做出虚伪承诺，其中包括，他们声称公司收入的主要来源是网络课程的销售；投资可在短时间内见到收益；公司已经开始计划上市等等。然而事实上，起诉书中第14条罪名控告则表示：“该公司对于投资者回报的唯一收入来源是其他投资者资金。”

　　检察官表示，5名犯罪嫌疑人对于“金字塔计划”的宣传方式是通过YouTube视频以及其他网络公开宣传。另外，他们也通过召集会议的方式向潜在的投资客户展开生动的介绍，向他们推销投资机会。起诉书中提到团伙诈骗以及多项通讯欺诈等罪名，同时还表明目前居于洛杉矶、旧金山以及纽约华裔美国社区的部分民众已被犯罪集团锁定。

　　根据法庭文件，从2011年春天开始直到大约一年前，这几名犯罪嫌疑人就来往于多家来自香港的公司，这几家公司均属于CKB集团。起诉书说，这些公司使用诸如WIN168 Biz Solutions, Ltd., CKB168 Ltd或是Cyber Kids Best Education Limited等公司名称，自称通过销售网络儿童课程盈利。在该项投资中，通过投资收益率进行计算，本该得到的投资增值为1380美元，但犯罪嫌疑人却说仅报以750美元现金回报，日后会增加，并且已经将750美元以股份的形式作为CKB集团的上市资金。联邦检察官表示，这几名犯罪嫌疑人已通过CKB集团筹资共3千万美元，其中除留有650万美元以外，其他款项都已转入“金字塔计划”的其他项目。

　　如果起诉书中所有罪名均成立，每个犯罪嫌疑人将面临最多25年的监狱刑罚，其中团伙诈骗将被判处5年徒刑，其他13条通讯诈骗的罪行可被判处20徒刑。(聂达)