美华裔涉诈骗中国投资移民被起诉 挥霍850万元

　　中国侨网11月11日电 据美国《世界日报》报道，延期到今年12月11日有效的50万元申请绿卡投资移民案，被批沦为诈财工具，是否继续施行备受争议。近日美国联邦证券管理委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)又对一家由华人钟琳(Lin Zhong，音译)担任负责人的佛州“投资移民资产管理公司”(EB5 Assets Manager, LLC)提诉。

　　芝加哥地区移民业者表示，这已经是联邦证管会今年下半年至今，第四宗起诉投资移民违规的相关案件，证管会加大力度扫荡非法投资移民案的决心，显而易见。

　　据“国家法律评论”(The National Law Review)专业网站报道，钟琳涉嫌将至少17位投资人缴交的850万元移民申请款项，私自从中挪用购买一艘17万5000元的游艇，一部10万元的奔驰豪车，并买了一辆宝马休旅车送给女儿。根据证管会纪录，钟琳还在佛州买了一个250万元的豪宅。

　　证管会已向佛州联邦地区法庭提出起诉钟琳，并申请冻结其财产。

　　证管会起诉文件提到，钟琳提供投资人不同版本的文件，保证将资金全部用于项目，同时表示所有资金转移使用，都会取得投资人同意，而且投资金额都会存于监管帐户，直到投资人的I-526通过。她还保证投资人收到帐目报表，并说自己拥有丰富的地产开发经验。

　　“国家法律评论”网揭露，证管会起诉书指出，在美国公民及移民服务局(USCIS)还没有批准任何一个绿卡申请之前，钟琳已经从监管帐户中，挪用高达650万元，直到证管局11月3日起诉钟琳前，她还在滥用及挥霍投资者资金。

　　投资移民专业讯息网“美国投资移民一点通”分析，钟琳案已是证管会自6月以来起诉的投资移民违规案的第四宗，之前三宗，包括6月23日起诉Ireeco LLC和Ireeco Limited，在未取得券商执照(securities broker)就向外招募EB-5资金。

　　7月6日，加州湾区石油天然气公司Luca国际集团及首席执行官杨冰清(Bingqing　Yang，音译)涉及“庞式骗局”也遭起诉。8月24日则起诉西雅图Path America及开发商达吉(Lobsang Dargey)，违法挪用募得的投资移民款项。(黄惠玲)