电诈嫌疑人亚美尼亚设窝点 涉案赃款流向台湾

　　为了逃避打击，电信诈骗犯罪团伙挖空心思，跑到海外设窝点跨洋作案，这一次甚至出其不意地选择了一个名不见经传的小国，以为可以高枕无忧，但还是落空了。

　　广东省公安厅8日召开新闻发布会通报，9月2日，在公安部指挥协调下，广东省公安厅组织广州市公安机关出动300名警力，乘坐两架民航包机将129名电信诈骗嫌疑人(其中大陆籍51名、台湾籍78名)从亚美尼亚带回广州，涉及全国10多个省区市的“飓风20”号跨境电信网络诈骗案成功告破。据悉，该案也是我国从国外带回台湾籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人数最多的案件。

　　81岁老太被骗158万元

　　今年8月8日，81岁的天津老太郝某向天津市公安局报警，称其于今年7月28日接到一名男子电话，对方自称是“医保局工作人员”，说郝老太的医保账单有问题，让其联系“北京市公安局东城分局民警李健军”。郝老太根据对方提示打给了“民警李健军”，对方称，郝老太的账号涉经济诈骗，必须将其账户现金马上转入公安提供的账户进行“监管”。郝老太信以为真，于是在7月30日至8月7日期间，将自己的158万元发到了对方所提供的账户上。一笔百万钱财就这样打了“水漂”。

　　家住广州花都的43岁的唐女士，也因为接到“公安局电话”，在今年6月6日被骗走了32万元。她接到一个显示为“10086”来电，称其电话被盗用且涉嫌案件要罚款，随后，一位自称为“上海市公安局嘉定分局”的“民警周强”在电话中告知：唐女士涉嫌洗黑钱，必须将自己的资金转入安全账号审查。随后，唐女士就在6月22日至6月25日期间，先后向对方提供的安全账号转款，一共转了32万元。

　　上当受骗的不仅是中老年人，也有不少年轻人，在校大学生甚至外国留学生，也有“躺着中枪”的。7月18日，在广州市某大学读研究生的28岁外籍男子迈克(化名)向广州市公安局报案，称其在当天中午接到一名“中国电信员工”来电，称其用护照在上海开了一个电话号码，涉其刑事案件。对方主动为迈克转接了所谓“上海市公安局嘉定分局”的“民警”接听，“民警”声称要核查迈克银行卡的钱是否涉及诈骗，让其在银行柜员机按该“民警”的要求输入。迈克乖乖照办，后来就发现卡内的17110元全部被转走。

　　团伙在亚美尼亚设6个电信诈骗窝点

　　几乎同时，亚美尼亚执法部门向中国警方通报了一个重要的线索：该国执法部门发现了一大批中国人入境。他们以高价租住当地民宅，并对租住民宅窗户进行密闭，对墙面进行隔音处理，涉嫌从事违法犯罪活动。

　　如若不细细查找，在地图上并不太容易注意到亚美尼亚。这个位于欧洲东部外高加索地区的国家，是东欧的一部分，在行政疆界上，处于亚欧交界处。为什么这个面积还不到3万平方公里、人口300万人的小国，会吸引大批中国人前往呢？凭借以往打击犯罪的丰富经验，中国警方判断：应该是从事电信诈骗犯罪活动。

　　8月20日，亚美尼亚执法部门对已掌握的6处窝点进行突击检查，现场查获了129名嫌疑人，其中大陆有51名，台湾的有78名(男子64人，女子14人)，年龄在20—30岁之间。执法部门在现场缴获了大量电脑、智能手机、平板电脑等作案工具。

　　8月26日，在公安部的带领下，省公安厅组织广州市公安机关派出工作组赴亚美尼亚开展工作。经查，该团伙在亚美尼亚设立多个诈骗窝点，自今年6月中旬开始，向我国广东、辽宁、河北、河南、青海、山东、吉林、陕西、浙江、福建、湖北、江苏、江西等13省居民拨打电话，冒充大陆公检法机关大肆实施诈骗。

　　已查明的涉案赃款均流向台湾

　　千里迢迢到了国外实施诈骗、而且别有用心地选择小国落脚，这究竟是个什么样的团伙呢？

　　经初步审查，原来，从今年5月初开始，这些人就分批来到亚美尼亚，分头进入诈骗团伙设在该国的6个诈骗窝点。该团伙的核心都是台湾人，团伙成员分为一、二、三线。一线多为大陆人，冒充医保局、通讯公司客服、公检法机关等人员；二线的既有台湾人也有大陆人，冒充北京、上海等地公安机关人员；三线的基本都是台湾人，冒充检察官或公证处人员。

　　诈骗团伙经常更新“剧本”。他们会声称受害人账户涉嫌犯罪，或是身份信息被盗用，以此为由让受害人将资金打入指定账户进行所谓“核查监管”，然后就有专人快速将账户里的钱转到多个二级、三级账户上，由专门的取款组取现。

　　目前警方已初步核实由该团伙实施的50余起诈骗案件，被骗金额700余万元，部分案件已查明的涉案赃款均流向台湾。上述所提及的天津郝老太和广州唐女士被骗案件，均为该团伙所实施。

　　由于受害人是大陆民众，且为团伙作案，为便于整案侦办、追缴赃款，依法惩处犯罪，切实维护受害人的合法权益，129名犯罪嫌疑人被全部带回中国大陆依法处理，公安部指派广东省公安厅组织广州市公安机关侦办该案。目前，带回的129名犯罪嫌疑人已全部依法实行刑事拘留，羁押在广州市看守所内。有关方面已将案件相关情况通过两岸共同打击犯罪和司法互助协议框架管道，向台湾方面作了初步通报。

　　-链接

　　紧急止付系统已成功止付近6500万元

　　从目前公安机关所侦办的跨国电信诈骗团伙案件来看，大多数都是以台湾人员为首组织实施、针对大陆公民所进行的。今年以来，在公安部的直接指挥下，省公安厅组织相关地市公安机关开展了5次重大跨国打击收网行动，从国外押回电信诈骗犯罪嫌疑人325名，其中台湾籍犯罪嫌疑人110名。

　　在挽回群众损失方面，据悉，全省公安机关会同有关银行、企业，建立了对被骗赃款紧急止付、快速冻结的工作机制。省公安厅与互联网企业深度合作，投入近2000万元开发“涉案资金紧急止付系统”，目前共锁定涉案银行卡近6100张，成功止付金额近6500万元；与人民银行广州分行共同研究开发了“涉案资金快速查询冻结系统”，查询涉案账户3852个，冻结近2000个。(洪奕宜、曾祥龙、王珂夫、徐培)