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美国、澳洲都是诈骗受害大国 洋骗子有哪些骗招?

2016年09月20日 17:28   来源:广州日报   参与互动
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  广州日报讯 包括电信诈骗在内的各类诈骗令人防不胜防,即使在西方发达国家也很难杜绝,美国和澳大利亚就是西方突出的诈骗受害大国:根据全球最大认证移动手机社区Truecaller的调查显示,2015年美国有将近2700万移动用户受到电话诈骗,累计损失金额高达74亿美元;在澳大利亚,因诈骗造成的损失也是年年上升,从2012年的9340万澳元(约合人民币5.5亿元),上升至2015年的2.29亿澳元(约合人民币10.9亿元)。

  从假冒国家税务人员的“纳税”诈骗,到网络婚恋诈骗、投资骗局、网购诈骗,到花样翻新的“尼日利亚骗局”,让我们来看看外国骗子都有什么诈骗花招,以擦亮眼睛,防止洋骗术被复制到我们身边。

  1、纳税骗局:

  “不纳税就坐牢”

  骗术要点:威胁受害人按照特定转账指令“纳税”

  在“唯有死亡和纳税不可避免”的美国,以“纳税”为借口的骗局顺理成章。美国去年破获了有史以来最大的冒充税务部门的诈骗案,涉案诈骗集团冒充国家税务部门给民众打电话,近两年间骗取了超过1500万美元。

  据报道,这个诈骗集团总部设在印度,骗子们利用电脑技术伪造IP地址,假冒美国财政部下属国内税收署探员从美国首都华盛顿给民众拨打电话。通话中,行骗者能够轻易说出接电话者的身份、税务资料等信息,然后以不容置疑的口气命令接电话者按照特定转账指令“纳税”,否则就将面临没收财产,甚至坐牢等后果。

  明星也受骗

  受骗的美国前橄榄球星弗兰克·加西亚讲述了自己的经历:某一天,他接到一个电话,对方称国内税收署“通知了有关部门,执法人员已在前往逮捕加西亚的途中,约半小时后抵达他家”。要想避免牢狱之灾,必须按照特定转账指令赶紧把“税款”补齐。惊慌失措的加西亚驾车在夏洛特的大街小巷行驶5小时,在不同网点每次给指定账号汇入500美元,共汇了4000美元。

  2、婚恋骗局:为“爱情”买单

  骗术要点:买机票、被打劫……

  在澳大利亚,婚恋骗局的诈骗者通常来自尼日利亚或东欧国家,骗子通常会从合法的交友网站寻找目标,锁定目标后要求私下联系,避开网站的安全监管。

  骗子会自称是波斯湾的工程师、南非的救护人员,或在联合国组织上班。大部分的受害者还会收到约会对象送的花、礼物和情书,之后与骗子展开“恋情”。收获受害者的感情和信任后,骗子开始通过各种理由索要钱财,包括宣称要一同旅游、一同创业、身体不适或遭遇被抢等意外。

  澳大利亚男子艾维就是一名连遭婚恋骗局的“倒霉蛋”:2011年1月,艾维与一名自称居于英国伦敦的女子网恋,对方表示在前往机场赴澳途中被抢去手袋,要求艾维汇2000澳元协助;数月后,艾维在网上遇到第二名骗子,对方声称须带爱犬上机,急需1.1万澳元周转,艾维再次上当;第三名女子则称想到澳大利亚与艾维结婚,但须先缴手续费,艾维又损失8000澳元。

  3、投资骗局:项目子虚乌有

  骗术要点:瞄准富裕退休人群

  投资骗局在澳大利亚比较常见,骗子利用即将退休的人关心退休金投资的心理,劝说受害人把资金投入一些子虚乌有的项目或高风险理财。诈骗犯多数来自亚洲,常常利用交友网站吸引目标上钩,所宣称的投资方式变化多样,包括商业投资、退休金计划、管理基金、购买股份、投资房地产等。

  美国针对学生的常见骗局

  找工作

  一位叫凯西·霍克曼的大学生说,一位自称来自在线招聘网站的诈骗犯花费数周时间,劝她申请了一个保姆职位,最终使她汇出了1000美元。

  学费收税

  美国不少大学生称,他们曾接到电话要求他们对大学学费报税,并威胁若不立即缴费将对其实施逮捕。

  在部分情况中,犯罪分子们还会飞快说出你的详细个人信息,以增加其可信度。事实上,美国政府从来不会对大学学费收税。

  4、新兴骗局:利用新技术

  新“尼日利亚骗局”:

  “尼日利亚骗局”是上世纪80年代就开始流行的一种行骗手段。设局者往往会编造一个故事,称某显要人物因“重大变故”需要转移一笔巨款,希望借收信人银行账户一用,事成之后为收信人分成。

  如今,不法分子将其故事翻新,搬上网络,发展新型行骗手段。美国的不少律所经常成为此诈骗的对象。他们一般会希望律师为其求代收一笔天文数字的遗产,并通过假支票预付一笔巨额诉讼费,企图假钱骗得律师的真钱。

  网购骗局:

  受害者通过网上购买产品 ,却迟迟不见发货,或卖家遭遇“买家”虚假退款或索赔。

  支付骗局:

  近年来由于无卡交易的兴起,无卡交易诈骗率也大大提高,澳大利亚2014年该类型诈骗就上升了42%。在此类案件中,犯罪分子利用掌握的受害者银行卡号和其他信息,冒充受害人信息在网上购物,导致受害人金钱损失。

  美国一个犯罪集团则借助间谍软件向数百万人发送欺诈邮件,要他们在线提交个人信息,然后非法进入受害人账户,将账户余额转移,涉案金额达百万美元。

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