西反洗钱机构严密监控华人 侨胞生活出行受影响

　　中国侨网12月20日电 据西班牙《欧华报》报道，日前，西班牙一家较有影响的媒体《VOZPOPULI》(民众之声)从西班牙防止洗钱和货币犯罪委员会那里得到消息：根据他们的分析，近来西班牙银行华人客户的可疑性资金往来有增加的趋势。对此，防止洗钱和货币犯罪委员会颇到担忧。鉴于这种情况，该委员会已经召集西班牙主要银行的负责人多次开会，通报有关情况，并要求他们对华人客户进行严格监控。

　　西班牙防止洗钱和货币犯罪委员会在相关通报中介绍说，各西班牙银行华人客户的现金流转一直是他们监控的重点。近段时间以来，他们发现了许多华人的存取款行为都非常可疑。由此，该机构的反洗钱专家在经过分析和研究以后，“发出了警报”。

　　实际上，除了银行账户里华人较为可疑的操作以外，不断出现的华人非法携款闯关现象，特别是近来超百万欧元的“天价”偷带数额，也让西班牙反洗钱部门进一步提高了警报级别。

　　11月21日，西班牙巴塞罗那El Prat机场警方截获了两名试图非法携带100多万欧元现金出关的中国人。据警方介绍，被查获的巨款藏在装满衣服的垃圾袋里，共有2.5万张从10欧元到500欧元面值不等的货币，总价值为108.8万欧元。对于此次案件的涉案金额，当地警方称之为“今年以来所截获的，数额最大的非法偷运现金”。

　　“百万欧元闯关案”发生以后，有华人在相关评论中提到，“现在老外以为中国人个个都是有钱人”，“全体华人将为此躺枪”。

　　在《VOZPOPULI》有关西班牙防止洗钱和货币犯罪委员会要求各银行对华人顾客严加监控的报道中，不仅翻出了以前的旧案，而且还将矛头直指二十多万旅西华人。他们说，根据官方的统计资料，在西班牙生活的二十多万华人主要从事食品和百货销售业。这一群体以拥有巨额现金，以及往中国大量汇款而著称。

　　除了翻炒以前的旧闻，以及将整体华人都给裹挟进洗钱嫌疑中以外，西班牙媒体在报道中更是把目前中国对西班牙不断增加的投资也给拉了进来。

　　有的侨胞在相关检查中，还因此感受到了带有歧视性的对待。

　　从前几年开始，华人在机场出境的时候，就已经成为特别检查的对象。在一队等候安检的旅客队伍中，华人往往会被检查人员单独叫到一旁，对行李进行特别的开包检查，或是要接受更为严格的搜身。对此，不少侨胞都曾以不同的方式提出过不满和抗议，但检查措施却是在越来越严格。

　　据一些侨胞介绍，现在如果要往中国国内汇款的话，不仅只能在存折的开户银行才能办理，而且还要提供工资单，社保的保险单，或是工作，商业合同等，来证明所汇款项有合理合法的来源后，才能进行。

　　此外，还有的侨胞在到银行汇款时，对方干脆以各种借口拒绝为其汇款。对此，有华人反映说，银行工作人员甚至要其提供与(中国)国内收款人的关系证明，以及汇款原因的证明。可要拿出这些证明，不仅需要(中国)国内的亲友去办理，而且还要翻译、公证、双认证等等，可谓是麻烦至极，而且所产生的花费也是一笔不小的支出。所以，面对这种种“证明”，许多人只能望而却步。

　　不少侨胞都曾反映说，在机场被特别检查时，通常是在其它国家旅客众目睽睽的目光之下，被叫到一旁，接受边检人员如临大敌式的搜身检查。同样的情况也会发生在银行，当侨胞们在怀疑的目光中被要求出示一大堆证明时，其心情和感受也是可想而知的。

　　面对华人如今所受到的影响，那些以自己同胞为赌注和代价，不断铤而走险般闯关和洗钱的华人，是否也该由此发点“善心”，悬崖勒马呢？(凌锋)