290中国客绿卡梦碎 芝加哥EB5投资诈欺案主嫌判3年

　　中国侨网2月23日电 据美国《世界日报》报道，向多达290名中国投资客，诈取1.6亿美元投资的芝加哥男子塞思(Anshoo Sethi)，当地时间21日在芝加哥联邦法庭中，由法官李约翰(John Lee)判处三年徒刑，此外，李约翰命令塞思必须要另外归还受害者880万美元。

　　从2013年2月爆出的芝加哥会议中心投资移民EB5诈欺案，缠讼达四年，主谋塞思诈骗290名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用，这起事件成为美国EB-5投资移民进入中国以来最大一次丑闻，更可称为是美国投资移民史上最大的骗局。

　　2016年1月12日，塞思在法庭上认了汇款诈欺罪，此罪最高可判20年刑期。今年1月份开庭时，塞思曾向所有投资人及其家人公开道歉，他说，他的盲目野心，造成大家的损失，无法原谅。

　　现年33岁的塞思所涉及的投资移民诈骗案，主要因他创办芝加哥会议中心公司(A Chicago Convention Center, LLC)，宣称要耗资9.1亿美元，兴建旅馆和会议中心。

　　芝加哥会议中心推出时，打着投资移民换绿卡名号，并获得包括当时伊州州长奎恩等政治人物背书，而成功招募了290位中国投资者入场。

　　然而塞思不仅挪用这笔款项私用，同时从2011年1月到2013年2月的签证申请中，对知名旅馆品牌参与工程、施工地点的估价、政府资金、芝加哥市税金增额融资条款、工程开发、使用投资人的行政费，提出不实声明和误导来诈骗投资人，也欺骗联邦国内安全部的公民与移民服务局(USCIS)。

　　经联邦证券管理委员会(SEC)2013年控告塞思后，2014年双方已和解此案，塞思交付托管并被SEC冻结的1.47亿美元投资本金，已如数还给中国投资人。

　　至于受害人缴付的中介费、行政费约1000多万美元，根据检察官报告，部分被用来支付塞思女友的整型费。法官21日判决，塞思在三年徒刑外，还需归还受害投资人880万美元的费用。(黄惠玲)