美华裔建假网站实施诈骗 若罪名成立或临37年刑罚

　　中国侨网4月17日电 据美国《星岛日报》报道，根据法庭诉状，美国FBI警员从事金融诈骗调查的警员Noah Pittman经过调查，认为华裔男子刘毅(Yi Liu，音译)及其同伙，建立假的租车网站，对租车公司Enterprise实施网络诈骗，从2016年5月至2017年4月的近一年时间，租车公司损失约为60万美元。Enterprise租车公司的总部在密苏里州(Missouri)的圣路易斯市。

　　非法所得全部存银行

　　刘毅出生于1989年1月30日，是洛杉矶橙县居民，英文名Ronnie。他于4月13日被捕，他经营的涉案网站为Tom Rental，网址是Wix.com，曾在多个华人媒体上发布广告。根据FBI调查，刘毅使用的是假的身份证件，非法所得全部存在银行。联邦调查发现，从去年5月到今年2月，刘毅的银行账户总计收到了38.2万美元的存款。

　　在美租车，通常都是网上预订，取车时再付款。Enterprise公司提供了一种预付项目(prepaid rental program)，但仅向欧洲赴美的游客开放，因此也只和一些欧洲的网站进行了商业合作。

　　17日嫌犯将受审

　　据FBI调查，2016年12月，租车公司发现出现大批信用卡拒付交易(charge-back)，而这些都与一个名为tomrental的网站有关。租车公司调查得知，该网站的操纵者通过盗刷信用卡，为中国赴美的游客。根据调查，tomrental网站的注册人为JH(诉状未透露全名)，居住在加州的Rancho Palos Verdes。

　　刘毅于4月17日在圣塔安那联邦法庭受审。如果串谋欺诈罪名成立，最高可获5年刑期，以及25万美元罚款；如果身份盗窃罪成立，最高可获12年刑期；如果电信欺诈罪名成立，最高可判20年刑期，25万美元罚款。综上所述，如果三项罪名成立，刘毅最高将判37年，罚款最高达50万。