美加州曝投资移民欺诈案 45名中国人被骗2250万美元

　　中国侨网9月30日电 据美国《世界日报》报道，南加州华人EB-5投资移民再爆诈骗案，美国联邦证管会(SEC)从法院取得初步禁制令(preliminary injunction)，冻结亚凯迪亚(Arcadia)陈姓夫妇资产并暂时接管他们开设的五家公司与四家子公司。两人被控擅自挪用超过1200万美元投资基金据为己用，在向移民局呈报的投资进展大量灌水。

　　圣盖博谷论坛报(San Gabriel Valley Tribune)报导，美国联邦证管会网站发布新闻稿，引述加州中区联邦法院9月27日公开(unsealed)的证管会民事诉状，指控英文名“爱德华”(Edward Chen)的陈建乔(Jianqiao Chen，译音)与英文名“珍”(Jean Chen)的妻子江晶(Jing Jiang，译音)透过EB-5投资移民计划向45名中国人吸金超过2250万美元。

　　诉状说，陈氏夫妇向美国公民暨移民服务局 (USCIS)呈报两项投资计划，一个为在圣伯纳汀诺县(San Bernardino County)安大略(Ontario)设立室内设计中心，一个为在洛杉矶盖集合住宅(condominium)。其中所谓的室内设计中心，是一间全未装饰的半空仓库，并且只有一名员工。

　　诉状指出，陈氏夫妇提供投资人一份假租约，把室内设计中心的真正房东窜改为自己的公司，并把室内设计中心面积灌水五倍，投资人把假租约呈报公民移民服务局，并报称室内设计中心已全面营业，并创造345个工作职位。

　　然而证管会洛杉矶调查员马琼林(Junling Ma，译音)与佛康纳(Benjamin Faulkner)查出，陈氏夫妇挪用91%室内设计中心投资基金购买房地产，这些用途均与两项投资移民计划毫无关联。

　　联邦法院当地时间9月20日同意证管会要求发出初步禁制令，冻结陈氏夫妇银行账户，并指派专人暂时接管他们开设的五家公司：家乐园投资中心(Home Paradise Investment Center LLC)、GH投资公司(GH Investment LP)、GH设计集团(GH Design Group LLC)、金银河公司(Golden Galaxy LP)、巨宅公司(Mega Home LLC)，还有四家子公司：四星房地产集团(Four Star Realty Group Inc。)、家乐园公司(Paradises LLC)、美国大邻里公司(US Grandhood LLC)、第一金融投资集团(First Financial Investment Group LLC)，联邦法院将于10月4日就初步禁制令举行听证。