加拿大银行向15名华人索偿 称被冒名转走220万加元
中国侨网3月4日电 据加拿大《明报》报道,加拿大法庭文件显示,汇丰银行(HSBC)正对一名不知真实名字女子(法庭文件以化名Jane Doe代替)、15名华人及一批银行提出民事索偿,声称在1月3日至1月17日间两周内,被人冒名从一个合法账户转走约220万加元。
商业杂志《Business in Vancouver》引用法庭文件报道,HSBC指与讼方Jane Doe在1月3日至1月17日,曾到HSBC位于京士威路(Kingsway)4500号2829室的分行,欺骗银行作出未经授权的汇款,以及让银行开出多张金额达数十万万元的银行本票。
索偿书指出,HSBC后来追踪这些交易的去向,发现汇款转去加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家商业银行(RBC)、道明银行(TD)以及Vancity,也有部分被指转去一个由Dentons公司所持有的合法信托账户。HSBC在文件中称,涉案金钱仍在上述与讼方的掌握中。
报道提到,HSBC并未列出任何个人与讼方的地址,但列有其Majacy Development Corp。的地址,该公司被指得到30万加元,而该公司登记的办公室是位于卑诗大学(UBC)校地内的一个柏文单位。
HSBC称,总计被Jane Doe冒名骗走的金额达到2207043加元。
有关指控还未经过法庭证实,而该案的与讼方亦未作回应。