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“黄氏家族”跨国涉赌案调查:29个网站月盈利千万

2020年01月16日 15:09   来源:新京报   参与互动参与互动
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警方带回“大巨人”赌博团伙涉案嫌疑人。警方供图

  2019年8月,江苏苏州张家港市警方打掉一个跨国网络赌博团伙。

  这是一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团,依靠冒充国内福利彩票的网络赌博网站,通过3年多的时间,实现膨胀式地快速发展,并逐渐扩充到29个网站,月盈利达1000多万。

  随着赌博网站的发展,“黄氏家族”积累财富,在国内投资房地产,购办豪宅和名车,抱着侥幸的心理认为能逃避打击。

  2019年8月,在持续15个月的侦查结束后,警方抓获境内外犯罪嫌疑人335名,分3批次从福建、柬埔寨、菲律宾将63名犯罪嫌疑人押解回苏州,并冻结扣押银行账户1700余个,查封房产25处、豪华车辆11辆,价值3亿余元。

  新京报记者了解到,网站主创人员黄通(化名)年仅27岁,在赌博网站成型后,他陆续将父辈三人和兄弟、同学带入集团,组成核心人员,由家族成员掌握财务资金。他们对基层的工作人员严格管理,统一收走护照,手机不得带入工作区域,集中住员工宿舍,不得在外过夜,工作人员都要取花名,相互之间通过QQ联系工作。

  月入百万的黄通,从不参与任何形式的赌博,他说,“我知道,十赌九输。赌博一旦上了性子,钱就只是一个数字,根本没办法控制自己,多少钱也会有倾家荡产的可能。”

  今日,公安部在京召开新闻发布会,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件,其中包括“黄氏家族”的案件。

  公安部新闻发言人郭林介绍,跨境网络赌博犯罪直接危害人民群众财产安全,直接危害国家经济安全和社会安全稳定。党中央对此高度重视,作出了一系列决策部署。2019年7月12日,国务委员、公安部部长赵克志主持召开专题会议,专门研究部署防范打击整治跨境网络赌博犯罪工作。随后,公安部部署全国公安机关开展为期三年的“断链”行动,全力铲除跨境网络赌博犯罪在我境内的生存土壤,推动健全完善监管措施,形成防控治理常态长效机制。

  “快3”网赌 超50万赌客

  “快3,精选中大奖······10年品牌值得信耐”,2017年左右,一个自称为“中国第一快三门户网站”的网络赌博网站,进入苏州张家港警方视野。

  “快3”,是一种在线即开型彩票,通常根据三个号码组合共分为“和值”、“三同号”等投注方式,每期销售时间为10分钟,但正规彩票仅允许在福彩机构设置的销售网点销售,任何线上的销售行为均属违法。

  这家赌博网站冒充正规彩票私自坐庄,以“快3”为主打玩法,并另行设置了更多的下注方法,诸如猜“单双”和“大小”,并根据不同玩法设置多种赔率,同时也自创了诸如“幸运快3”的自营玩法,最快的可以达到两分钟一期。

  只要注册会员充值,早上8点到晚上9点的时间段内,赌客都可以下注。在电脑网页版或者手机APP两种登录方式中,都是通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款等方式,进行转账、提现业务。赌客有等级设置,等级不同,下注的金额不同,三个等级,单笔下注金额分别是5元到1万元,100元到3万元,300元到5万元。

  经过缜密细致侦查工作,警方初步查明,该网站为犯罪团伙在境外搭建赌博网站,并基于境外服务器建立手机APP赌博客户端。

  网络实时下注的便捷性和高额赔率,不断吸引新的赌客加入。直至警方收网时,网站的注册会员已经超过50万,投注额超过100亿元。

  经查,这家赌博网站从2014年建立开始,已经从一个网站发展成29个网站,其中四个主网站,25个子网站。虽然网站名称和域名各不相同,域名也在不断变更,但都是以“快3”为主打,并统一名为“大巨人”公司,有数百名工作人员。

  网站技术总监、犯罪嫌疑人郑某称,网站技术人员设置了算法,主管人员可以在1到100的区间内自行设置网站的盈利比例,确保无论赌客输赢,其投注总额的盈利比例均为公司盈利。他们不仅可以修改网站的整体盈利比例,还可以针对自营的单个彩种,修改开奖结果。

  2018年6月,苏州张家港市局对此案立案侦查,2018年12月公安部针对此案挂牌督办。专案组从赌博网站的上层人员入手,一举打掉全链条的涉案人员。

  网站背后的“黄氏家族”

  29个赌博网站背后,只要是网站运营的核心岗位,都是黄家的亲属或者黄通的同学担任,团伙主要头目在境内遥控指挥,境外派遣团伙成员负责管理。

  2014年,20多岁的黄通在得知赌博网站可以赚钱后,开始铤而走险,和朋友家人借了10万元,雇了几名员工,包括一名技术人员进行技术维护,开始建立赌博网站。

  2016年7月,他们已经发展到4个赌博网站,人员也扩大到20多人,不断有人因为赌博网站的违法性选择离职,而最终留下的,成为了团伙的核心人员。

  随着国内打击的严厉,2017年初,黄通将犯罪窝点迁往柬埔寨,并取名为“大巨人公司”,逐步发展成为以4个主网站和25个子网站的犯罪集团,团伙成员也发展到500多人。他让同学作为代理,而自己在国内,把控犯罪集团的资金流向。

  主网站和子网站更像是加盟的关系,子公司的每日进账会打入总公司,其中30%到50%的盈利由总公司抽走,而每个子公司,都单独运营,各自都拥有技术和推广客服等人员。2018年,黄通又部分迁往菲律宾。

  黄通称,公司迁往柬埔寨后,他便不再参与具体经营,只每月看公司报表,由小叔黄某南负责统筹整个集团的运营,二叔黄某连负责国内地下钱庄的取现,父亲黄某城作为大总管负责对账和投资理财。公司涉及资金的,都必须是黄氏家族成员。

  黄通回忆,他们最初拉赌客的方式,就是在QQ群里发小广告,以“中奖率高”吸引赌客,半个月左右的时间,便开始有20多个赌客,半年后,在网站有固定的百八十赌客时,便开始盈利。

  在他看来,只要有赌客源源不断地加入,网站就可以盈利。 “我刚开始也有担心,但只要人多,中的人毕竟少数,我们大概率就会挣钱。”

  到2019年,大巨人公司每月盈利在1000多万元,而黄通作为公司的大股东,每月分六七成的盈利,他账户存款高达1亿元。即便如此,黄通也从未参与任何形式的赌博。他平时和朋友打打小牌,以赌博发家,他深知赌博的危害。“我知道,十赌九输。赌博一旦上了性子,钱就只是一个数字,根本没办法控制自己,多少钱也会有倾家荡产的可能。”

  犯罪集团内部严格的人员管理

  黄氏家族下,雇用了500多的工作人员,其中以推广和客服的人员最多。

  严铭(化名)是柬埔寨的总管人员,黄家父辈黄某南是她姐夫。严铭本是国内一家公司的行政专员专职报销,每月工资7000元。2017年,前往柬埔寨作为集团的出纳和总管,每月工资翻倍成1.5万元。

  在大巨人公司,有着严格的人员管理模式,公司的标语在醒目位置,写着,“明天的你会感谢今天的自己”。而人员管理,基本由严铭负责。这些员工有从国内招募而来,也有家人亲属介绍。但无论何种职务,每个员工从入职开始,便需要取花名,可以随意取,但不能有重复,严铭的花名是“青苹果”,而黄通的花名则是“黄大少”。

  国内招募的员工,从下飞机开始,便是公司统一的专车接送,下飞机即被收走护照,统一管理,员工住在公司租赁的宿舍里,不得在外过夜。公司实行三班倒,员工按照统一时间上下班,需佩戴工牌,刷卡出入。员工上班期间,手机会统一交到手机袋,不能带入工作区内,彼此之间只通过专用QQ联系工作。员工在入职不满半年时离职,需要自行赔付机票和签证的费用,基本在2000到3000元左右。

  民警表示,无论是收走护照还是花名联络、严格管理,赌博网站的种种措施,都不过是为了更好地躲避打击。

  工作人员中最多的便是网站推广和客服人员。赌客注册会员充值取现,都由客服负责。推广人员,则又细分为“引流粉”和“吸金粉”“投资老师”,负责招募大量的人员在QQ群微信群发布广告,招揽赌客。“吸金粉”会将其中有含金量的赌客挑出来,进行维护。投资老师负责在群里“带节奏”,发布预测信息,带领赌客跟着下注赌博。

  赌博网站下,则汇集着大量的代理,警方统计,到2019年国内的代理数量,已经超过一万。这些代理,都是从赌客发展而来,通过发展下线赌客,抽水获利。

  赌客只要联系客服,便可申请成为代理。代理会拿到网站二维码进行推广,只要有赌客通过扫描二维码注册会员,充钱进去后便算是代理的下家。代理根据赌客流水总量抽取费用。

  深陷其中的赌客 两年输60万

  27岁的王明(化名),便是在微信群扫描代理发布的网站广告,成为赌客。在2014年到2016年的两年时间里,输掉了60多万,而这些钱,都是他通过信用贷款和信用卡借来的,直到今日,虽然家人帮着还钱,他的欠款仍未完全还清。

  王明在第一周,他也的确赢了点钱。于是只要是工作空闲的时间里,他都会拿出手机点开网站,一天里,他可以在网站赌博几个小时的时间。

  从输1万元开始,王明的心态开始转变,更是沉迷其中不可自拔,一心只想着下注翻本。“刚开始输一万,我想着用10天时间,每天赢1000元,翻本我就不玩了。”王明说,可连续赢了几天后,他一下子就输掉了所有赢的,再不断充钱加入。

  王明提到,在赌博微信群里,有老师会根据前期的走势图进行分析,带着买大或者买小,当走势出现“长龙”时,就很容易输钱。就这样输输赢赢,王明始终无法翻本,等到他无力还款,银行催款电话打到家里时,才被家人发现,在保证不再赌博后,家人出面,帮他还了部分借款。

  回忆那段赌博时间,王明心中只有后悔,自己刚毕业不能赚钱却给家里背负了债务,更没有选择报警。此后,他不敢再参与赌博,“还不了贷款的时候,真的压力很大,很崩溃”。

警方带回“大巨人”赌博团伙涉案嫌疑人。警方供图

  多地集中收网 335人被抓

  黄氏家族随着网站的不断扩大,财产急剧增加,他们开始在国内购置房产和豪车。但所谓的富贵,也不过是昙花一现,等待他们的,终将是法律的制裁。

  黄通提到,在他赚到大笔资金后,也曾想过违法风险太大,应该及时收手。但随着公司的扩大牵涉的人太多,已经无力回头,他总抱着侥幸的心理,以为自己不会被抓。

  经过15个月的缜密侦查,在中国驻柬、驻菲使馆大力支持下,专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上,去年8月,按照公安部统一部署指挥,专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动。其中,2019年8月21日,在福建抓获黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名,柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名;8月31日,菲律宾执法部门抓获资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。

  至此,该案共有335名犯罪嫌疑人落网,查获人民币现金800余万元,查扣涉案账户资金6000余万元,查封房产25处,豪华车辆11辆。

  如此大额的资金,如何层层流转并最终落入黄氏家族手中?

  民警提到,该赌博集团通过购买他人账户用于赌资结算,并频繁进行更换,子公司平台收款银行卡,收款后通过第三方支付进行第一道物理隔离。下一步的资金流转,除了一部分资金用于网站日常运营,大部分资金迅速进入另外的资金流程。经侦查,涉案银行卡超2万张,现已冻结银行卡1700余张。

  就在抓捕当天,民警在黄通父亲黄某城豪华汽车的后备厢里,发现了500万的现金。

  目前案件仍在进一步侦查中。

  记者 左燕燕

【责任编辑:曾小威】
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