华媒:意大利严查5000欧元以上海外转账 华人海外汇款要小心
中国侨网6月23日电 据“意大利华人街”微信公众号消息,根据意大利新的简化法令修改的第167/1990号法令的第一条,规定了任何汇款中介机构、银行等交易只要超过5000欧元,就都必须向税务局通报海外转账汇款。
据报道,此项法令的修改是为了“反洗钱”而做的,针对的人群无论是公司、协会还是意大利居民、非意大利居民,只要是向海外汇款超过5000欧元,就会触发监察。为了防止很多人使用小额汇款的方式来慢慢的转移钱财,通常税务机构会将7天以内的交易相加。
税务局检查的内容有:
·银行和邮政支票
·包括邮政订单
·信用卡付款单
·可转让保单
·质押保单
华媒提醒,无论华人以何种方式汇款,单笔交易最好低于5000欧元,否则容易被检验来源、去向,带来不必要的麻烦。