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华媒:意大利严查5000欧元以上海外转账 华人海外汇款要小心

2022年06月23日 10:01   来源:中国侨网   参与互动参与互动
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  中国侨网6月23日电 据“意大利华人街”微信公众号消息,根据意大利新的简化法令修改的第167/1990号法令的第一条,规定了任何汇款中介机构、银行等交易只要超过5000欧元,就都必须向税务局通报海外转账汇款。

  据报道,此项法令的修改是为了“反洗钱”而做的,针对的人群无论是公司、协会还是意大利居民、非意大利居民,只要是向海外汇款超过5000欧元,就会触发监察。为了防止很多人使用小额汇款的方式来慢慢的转移钱财,通常税务机构会将7天以内的交易相加。

  税务局检查的内容有:

  ·银行和邮政支票

  ·包括邮政订单

  ·信用卡付款单

  ·可转让保单

  ·质押保单

  华媒提醒,无论华人以何种方式汇款,单笔交易最好低于5000欧元,否则容易被检验来源、去向,带来不必要的麻烦。

【责任编辑:梁异】
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