江门江海公安破获涉嫌传销案件 查明参与者超300人

　　陈女士年逾五旬，家住新会大鳌，因患癌症曾接受手术，目前仍需坚持服药。她与丈夫及两个孩子住在破旧平房里，经济条件较差。今年，陈女士经朋友介绍参加了一个“精准扶贫项目”，为了获得动辄几十万元甚至上百万元的“扶贫款”，她先后交了几千元各类费用，而这几千元都是她靠做手工几毛、一元地存起来的。

　　实际上，所谓“精准扶贫”实为“精准诈骗”，不法分子通过类似非法传销的方式，建立微信群、大量发展下线，定期发布所谓的“扶贫项目”，以收取“工本费”“办证费”“会员费”等不同名义，专门骗那些家庭贫困、患疾病、残疾、离异或年老等等人群的钱财，例如“交11元可得200万元”“交1300元可受表彰及到扶贫办上班”等等，还称“扶贫资金”来自于中国历朝留藏海外48个国家的宝藏。

　　目前，江海公安已将该组织的其中4名头目依法刑拘，暂查明下线人员已超300人，涉案金额近百万元，且该组织仍有继续蔓延的趋势，民警呼吁广大群众提高警惕。

　　线索

　　大量群众聚集银行开新卡

　　称要领30万元“扶贫款”

　　据参与侦查此案的江海公安分局经侦大队张警官介绍，此案线索的获得，得益于警银协作机制。今年11月4日上午10时许，江海区礼乐三路建设银行礼乐支行工作人员发现，有大量群众突然上门集中要求新办银行卡。由于情况异常，该支行根据警银协作机制迅速联系辖区派出所。后来，民警将群众中的三人曾某暖、胡某仙、刘某传带回派出所接受调查，万万没想到，这一查竟然牵出一宗涉及300多人的涉嫌传销案件。

　　曾某暖等三人交代，这批集中前往银行开卡的群众，均属于一个名叫“民族大业”项目的参与者，之所以要求开卡，是因为收到通知称，该项目将要通过银行账户发放30万元“扶贫款”。民警还调查得知，该批群众所参与的是“民族大业”其中一个名叫“京中行”的子项目，首批参加该子项目的人员，只需交1300元，不仅可以集体乘飞机去北京游玩、接受表彰、领取30万元“扶贫款”，还可以到“中南海扶贫办公室”上班，每月领取3600元的工资。

　　此时，民警判断该批群众应是遭到不法分子蒙骗，通过对曾某暖三人进行审讯后，于当天下午3点多，将三人的上线——江海区礼乐籍女子区某女抓获归案。

　　调查

　　仅小学文化的50多岁女子

　　8个月发展超300名下线

　　张警官介绍，区某女今年50多岁，小学文化，小儿麻痹症患者，此前以售卖元宝香烛等祭祀用品为生。今年3月起，她被“民族大业”项目发展为下线，随后，她直至11月4日落网前，在江门地区已发展了300多人的下线人员，下线人员以江海、蓬江、新会三区群众为主。

　　民警调查发现，区某女等嫌疑人所宣传的“民族大业”项目，其实是一个宽泛的概念，对外宣称是有国家支持、由民间资本团体操作的“国家精准扶贫”。一般通过微信群定期发布一些所谓的“精准扶贫项目”，许诺办理相关手续并交纳费用后，可获得巨额扶贫款项，继而利用收取各种费用的名义大肆敛财。

　　在实际传播中，“民族大业”项目参与者，利用“拉人头”的方式扩展参与群体，按照下线人头数量可以成为“小组长”“大组长”等。加入“民族大业”项目后，参与者将会根据不同子项目被拉进不同的微信群中，并向自己的上线交纳费用。“组长”们的获利方式，或是统一收取费用时额外增加手续费，或是向上线集中转交下线费用时私自截留一部分。例如，区某女便被民警发现，其中一次向下线收取20万元后，并未完全转交给上线，而是挪用了其中的18万元。

　　手法

　　以正能量内容为幌子进行洗脑

　　张警官告诉记者，“民族大业”团伙宣称“扶贫资金”来源于中国历朝留藏海外48个国家的宝藏，且几乎每个子项目都非常荒谬，除了上文提及的“京中行”以外，有一个“荷兰项目”，交11元可得200万元“扶贫款”；有一个成为某基金会会员的项目，交168元可获200万元“扶贫款”，交680元可获200万元且还能分一套房子及一辆车；还有的项目交几十元即可申办享受公务员待遇等等。此外，参与项目收取的费用不高，最低的甚至是几元、十几元，但面对几十万元甚至上千万元“扶贫款”的诱惑，不少参与者都是抱着试一试的态度，慢慢积少成多地不断交钱。

　　可面对从未兑现的各种项目，以及各种不靠谱的说辞，不法分子是如何让参与群众深信不疑的？对此，张警官介绍，该组织主要针对一些中老年人或一些无业在家的中老年妇女，多以家庭贫困、疾病、残疾、离异等人群作为目标。由于这部分人群经济条件一般甚至较差，存在获得“扶贫款”改善生活的愿望，且与他人交流少，不容易察觉上当受骗。

　　具体手法上，该组织主要利用了群众的爱国心，营造一种励志、正能量的氛围，真假交杂进行洗脑。例如，平日联系的微信群里，设立有专职的“升旗手”，每天早上7点准时在群里举行升旗仪式，由“升旗手”发送国旗图片、放国歌，仪式期间群里禁止聊天；有专门人员组织大家学习，如亚投行成立后，就会学习亚投行的宣传资料，也有人发布冒充的亚投行副总裁录音讲话；要求微信群成员头像统一换成红底证件照，定期对群成员的头像、名称进行检查，对不合规定的进行整改等等。

　　“民族大业”项目组织仍在活动值得警惕

　　提醒

　　审讯过程中，仍有参与者对“民族大业”项目深信不疑，还跟民警“上课”，自称该项目是“国家机密”，让民警不要调查。民警也在侦查中发现，国家并未发布“民族大业”精准扶贫项目，也不存在嫌疑人声称的“民族资产委员会”这个机构。

　　目前，江海警方已对区某女的上线依法办理网上追逃手续。张警官提及，江海警方本次查处的团体，仅仅是“民族大业”项目组织在江门地区的一个分支，该组织仍在活动、扩展中。近段时间，该群体不仅对参与者声称：“因国家调控，且有不法分子冒充‘民族大业’骗钱，公安机关才会介入调查。”他们甚至还将江海警方的办公电话称为诈骗电话并扩散公布，提醒参与者不要接听、要“一问三不知”。

　　考虑到该组织的危害性，以及“民族大业”上线人员很可能更换名目继续行骗，江海警方提醒，广大群众应注意以下四点，提高防范意识：

　　首先，“民族大业”行骗的主要对象是中老年人、无业在家的中老年妇女，以及高龄单身人群、残疾人群及患疾病人群，如果家庭或身边有该类群体人员，应增加与其沟通，了解其思想及生活状态；

　　其次，如果发现家中该类群体人员，突然频繁使用微信、加入大量微信群，且聊天涉及“民族大业”“民族资产解冻”等时，要多加留心；

　　再次，如发现家庭成员微信好友突然大量增加，且好友头像统一为红底证件照或白底证件照，也不妨多加了解；

　　最后，参与“民族大业”各子项目，一般都要求提供身份证、银行卡复印件甚至是户口本，如果家庭成员提出需要该类资料时，可以留意具体用途，防止其被骗钱财的同时还泄漏了个人信息。(江门日报记者 李千帆 通讯员 高园)