温州警方破获特大通讯网络诈骗案 102人落网

　　“东南亚打回中国的国际长途话费很贵，有时6秒钟就要两毛钱。一个诈骗窝点几十名‘话务员’，一天要打好几千通电话，再加上大幅增涨的人工费等，窝点的开销非常大。比如，柬埔寨一个窝点，一个季度骗120万元，‘金主’照样亏本，至少要骗到200万元，‘金主’才能赚到钱。”

　　在昨天(3月22日)的侦破“2·20”特大通讯(网络)诈骗专案新闻通报会上，(温州)市公安局刑侦支队的办案民警透露一个可喜的变化：近年来，随着公安打击力度的增大，银行、电信等单位的支持，还有铺天盖地的防诈宣传，通讯诈骗团伙的犯罪成本和风险越来越高，可诈骗的成功率越来越低。

　　遍及全国18省56市 48小时内抓获102人

　　今年2月份，市公安局合成作战中心(市反诈骗中心)发现一条可疑线索，民警发现这背后很可能是台湾人来大陆招募人手去国外进行通讯诈骗，目标就是国内的老百姓。

　　市委常委、公安局长罗杰对此高度重视，指令成立由市公安局副局长王造任组长、刑侦支队牵头、多警种、多地区参与的“2·20”专案组开展侦查研判工作。

　　其实，类似的案子，合成作战中心的民警见过不少，他们对诈骗团伙的套路最熟悉不过。

　　凭借丰富的经验和最新研发的软件系统，合成作战中心很快锁定一个由四名台湾人为首的招募团伙。令人惊喜的是，这回民警钓到一条大鱼。这个团伙成员有175人之多，作案所在地是东南亚，主要在印度尼西亚、柬埔寨、印度等国家，诈骗方式比较传统，就是市民“耳熟能详”的“冒充公检法”。

　　但这么多骗子，是怎么甄别出来的？

　　办案民警透露，他们收集分析了嫌疑人的银行卡信息、出入境记录甚至家庭住址等信息，破这类案件，专案组的民警都是行家里手……

　　初步甄别后，如何抓捕又成了大问题。民警发现，这些嫌疑人区域性、聚集性比较强，湖南、福建籍贯的有很多，其中还有不少是亲戚朋友，“牵一发而动全身”。

　　3月13日，在公安部直接指挥下，温州市公安局刑侦支队联合鹿城、瓯海、乐清、永嘉及经开区等县(市、区)三百余名警力，在全国18个省56个市开展统一抓捕行动，在48小时内陆续抓获102名嫌疑人。经初步审讯，102人对自己的犯罪事实供认不讳。

　　一家三口一起入行 中介肿瘤手术后被捕

　　民警说，这整个团伙一共175人，抓到102人，说明还有73人在逃，他们已经查清楚，在逃的人员里，有60来个人正在东南亚的窝点里。

　　他说，抓捕行动一直在进行，等到时机成熟，再向公安部申请获得批准后，他们会出国展开行动。

　　但在梳理被捕人员信息时，民警发现不少值得警示的地方。

　　比如，一对夫妻带着儿子，一起出国当诈骗团伙的“话务员”，这回全家都要坐牢。还有50多岁的段某，给这个诈骗团伙当中介，拉了很多人出国当“话务员”，按人头收介绍费，甚至还能从“话务员”前一两个月的“创收”里提成，当民警在云南的医院里找到她时，她刚做完子宫肌瘤手术。

　　家人带家人，老乡拉老乡。类似的悲剧，在这起案件里上演多次。

　　民警说，初步统计这102个嫌犯的综合信息，年龄从20多岁到50多岁都有，性别和职业也没有明显的偏向，不过，文化程度普遍比较低，相对于他们的经济条件来说，当“话务员”的待遇很不错。

　　“到境外当‘话务员’一般一干就是三个月，每个月光是底薪就是六七千元，提成另算。诈骗团伙不仅包吃包住，还要承担‘话务员’来回机票钱。多数‘话务员’一年出国两次。”另一名办案民警说，以往的案件里，有时会出现，一些想找正经工作的老百姓被骗到国外被迫参加诈骗。

　　成本和风险与日俱增 不少诈骗窝点自行解散

　　谈到底薪，民警说，前几年，“话务员”能拿到5000元底薪都算少见，可近年来由于“招工难”，各诈骗团伙不得不大幅提高待遇，改善对员工的态度，一些“话务员”只拿底薪混日子，诈骗团伙也只能睁一只眼闭一只眼，工资照给，还不敢提前把人送回国。

　　民警认为，这也从侧面反映出，在国家的倡导下，公安部门强大的打击力度，以及银行、电信等单位的配合下，通讯(网络)诈骗的成本和风险与日俱增。

　　他给记者算了笔账：一个普通的诈骗窝点，需要支付员工工资、长途电话费、宽带费、租金、水电费等等，成本通常占到总“收入”的70%。另外，通讯(网络)诈骗是一条成熟的产业链，按“业内标准”，台湾金主(老板)能拿到59%的收益，水房(洗钱、取现组织)能拿到20%，话务窝点能拿到21%。

　　他说，这样算起来，诈骗团伙获利空间越来越小，他们发现很多诈骗窝点都在亏本，在国内如火如荼的打击、宣传攻势下，不少效益不好的窝点也在自行解散、合并。

　　“我们初步估计，这个团伙涉案上百起，到底骗了多少钱还需要查实。但他们肯定有给温州打过诈骗电话。在审讯中，他们交代，浙江城市不太好骗，特别是温州人越来越警觉，成功率很低，电话还经常会被拦截，温州公安破案也越来越厉害。由于诈骗团伙的运行成本很高，一个地区如果一段时间里骗不到几个人，就会马上换个地区骗。”民警说。

　　延伸阅读

　　温州公安史上一次大胆的尝试和创举

　　“2·20”专案，温州创新从人到案的做法得到公安部、省领导的充分肯定和支持，且抓捕行动涉及地域跨度大，遍及全国18个省56个市，89个县，甚至有多个犯罪嫌疑人在祖国的最边远地区。但指挥部直接进入公安部，在公安部刑侦局的指挥下，对全国各抓捕组直接进行后台研判支撑和远程精准指挥，始终保持信息畅通、行动一致，确保统一收网的成功，这在温州公安史上，都是一次大胆的尝试和创举！

　　据悉，自市反诈骗中心成立一年来，全市通讯(网络)诈骗案件发案同比下降13.14%，涉案金额同比下降3.96%，三年来首次实现发案和被骗资金双下降。2016年，冻结止损6804万余元，抓获嫌疑人1566人，破案1782起，收缴赃款1518.3万余元，取得了全省领先的成效。

　　“金字塔式”骗术

　　诈骗“话务员”一般分为“一线”、“二线”、“三线”。

　　“一线”主要冒充快递公司、银行等客服人员，通过语言灌输，让事主产生错误认知，并主动提出可转接相关公安机关报警，至此，“一线”人员会将该事主信息、通话内容等通过纸条方式转给“二线”，由“二线”继续对事主进行施骗。

　　“二线”接手“一线”转来的事主，按照话单内容，冒充公安机关人员继续对事主进行言语灌输及威胁，多以信息泄露、涉及重大案件、存在犯罪行为等内容，让其产生畏罪心理，并借机询问事主的基本情况、经济情况及银行开户情况以用来给“三线”人员做准备。

　　“三线”系团伙的施骗核心，多为台湾籍人员，冒充检察机关人员，采用言语恐吓、发送通缉令等方式进一步增加事主恐惧心理和信任度，让事主急于证明自身清白，并通过让事主把钱打入安全账户、收取保证金等方式骗取事主钱财。主要方式有ATM机转账、网银转账、指导事主操作网银密码器、远程登陆事主网银进行操作等。

　　晚报记者 叶雄伟/文 魏一晓/摄