境内外勾结 湖北警方摧毁一跨境诈骗洗钱犯罪产业链

　　湖北警方摧毁一跨境诈骗洗钱犯罪产业链

　　中新网宜昌12月20日电 (杨超 张晓东 董晓斌)先制作虚假贷款网站进行推广，再实施网络贷款诈骗，最后以境内外勾结的方式洗钱。湖北当阳市公安局19日通报，该局摧毁了一个跨境诈骗洗钱犯罪黑色产业链，抓获犯罪嫌疑人24人。

　　今年2月3日，当阳市公安局网安大队在“净网2018”专项行动中接到居民报案，称其在网站上填写个人贷款需求后，被人要求加入微信群发红包刷流水，该居民发完2.4万元的红包后，发现被骗。

　　当阳警方立即成立专案组展开调查。根据报警人被骗资金流向，民警发现该资金部分转入在缅甸境内的郭某账户，经过多次中转后由福建籍钟姓男子取款，钟某由此进入警方视线。

　　警方对钟某进行调查后，得知钟某有5个用于买卖公民个人信息的QQ号。通过对QQ号进行工作，民警又发现钟某至少有8个以上打着提供贷款服务幌子，实际用于收集公民个人信息的虚假网站。

　　警方还发现，钟某雇佣地处安徽的裴某制作和维护虚假网站，再将制作好的网站交浙江和北京的陈某、耿某等人进行推广，收集有贷款需求人员的个人信息后，钟某再将信息卖给诈骗团伙。

　　诈骗团伙利用信息实施精准诈骗后，将诈骗所得资金交由夏某、郭某等洗钱团伙洗白，再将事先准备好的现金经过口岸带到云南，通过现存方式存到诈骗团伙及出售公民个人信息的钟某等人账户上。

　　2018年6月，专案组抽调精干力量分赴各地，在福建、江西、浙江、安徽、辽宁和缅甸邦康等地将钟某、郭某、黄某、夏某等24名犯罪嫌疑人抓获，冻结资金350余万元，查证涉案资金1.3亿元。

　　警方表示，通过对洗钱团伙涉案账户进行梳理，发现陈某、郭某洗钱团伙为1100多个账户提供过洗钱服务，涉案金额370余万元。据陈某交待，通过他掌握的账户洗钱金额就高达1个多亿，其获利达50多万元。

　　目前，此案仍在进一步调查中。(完)