西班牙警方公布“鹈鹕行动”始末 引华人社会震动

　　中国侨网3月7日电 据西班牙《欧华报》报道，震惊旅西华人圈的“鹈鹕行动”已经过去一个多星期了，日前，西班牙警方通过媒体公布了“鹈鹕行动”的详细始末。

　　令人意外的是，这一打击华人偷税与洗钱团伙的行动，不仅与西班牙电视六台的节目没有什么关联，而且早在一年多以前，相关的调查就已经开始，而行动发起的时间也是根据被监控犯罪嫌疑人的具体行为而临时决定的。

　　事件回放：

　　2月23日，农历大年初五，星期一，早上。马德里市郊华人批发商聚集的Fuenlabrada仓库区内，众华商刚刚开门，就被呼啸而至的大量警车惊呆了。包括国家警察和宪兵在内的大批执法人员，全副武装，有的还手拿长枪，背着消防斧，撬杠等破门工具，还有的套着戴面罩，头戴防暴头盔，那阵仗真是如临大敌。

　　众多警察下车以后，立刻同时分头行动，有的在仓库区内的主要交通路口设置检查岗，有的则成队地直奔一些华人仓库，前后堵截，并开始对仓库内的人员，账目和货物进行检查。

　　就在一周以前，西班牙电视六台刚刚播放完揭露Fuenlabrada仓库区内的华商普遍销货不开发票，并以此偷逃税收，与当地商家进行不正当低价竞争的调查节目。该节目播出以后，在西班牙社会和旅西华人中反响强烈。许多华人都预感到，西政府执法机构马上就会对那里的华人批发商展开大规模的查税和处罚风暴。就在一些华商为此提心吊胆之际，被警方命名为“鹈鹕”的打击行动就如期而至。

　　华人各方在感到震动的同时，许多人也感叹西班牙电视媒体的影响力，以及执法机构的快速反应。

　　波兰发出的警报

　　然而，一个多星期后，西班牙警方通过媒体公布了“鹈鹕行动”的详细始末。令人颇感意外的是，这一打击华人偷税与洗钱团伙的行动，不仅与电视六台的节目没有什么关联，而且早在一年多以前，相关的调查就已经开始，而行动发起的时间也是根据被监控犯罪嫌疑人的具体行为临时决定的。

　　早在一年多以前，远在东欧的波兰警方通过欧盟警察协作机构，给西班牙警方发来一份犯罪协查通报。在通报中，波兰警方说，当地有一个向中国大量汇款的犯罪组织。该组织同时也会接收来自西班牙的巨额现金，然后利用波兰银行里的账户汇往中国。

　　接到通报以后，西班牙国家警察和宪兵组织高度重视，并立刻组成专案组，安排警力对这一案件进行调查。通过一系列的内查外调，一个名为Bingzhen Huang的中国人进入了警方的视线。经过跟踪，警方发现，此人会定期到马德里市郊的Fuenlabrada仓库区去与一些华商接头。那么他到底在干什么呢？

　　在进一步调查以后，警方弄明白了，Bingzhen Huang是过去取钱的。而他所取走的巨额现金则来自Fuenlabrada仓库区内，以及西班牙其它地方的华商。也就是说，Bingzhen Huang是一个国际洗钱团伙内的“邮差”。同时，在Fuenlabrada仓库区也存在几个“点”，专门集中收取其他华商要偷运回中国的现金。在把钱收上来以后，Bingzhen Huang或亲自或安排他人驾车，将藏在车内的大量现金运送到波兰首都华沙。到达华沙以后，偷运来的现金则被分散存入当地的许多银行账户中去，然后再以“蚂蚁搬家”的方式，分别汇往中国。

　　对于这个华人洗钱团伙的此种“套路”，西班牙警方并不陌生。因为两年多以前，在“帝王行动”中被打掉的华人团伙也是使用同样的方法。当年的那次警方行动曾经轰动一时，其影响是相当广泛的。没想到仅仅时隔一年多的功夫，一个新的华人洗钱团伙就原地生成，并且依然沿用早已被警方熟知的犯罪手段。对此，负责“鹈鹕行动”的警方负责人颇感吃惊。

　　在调查中，同样让警方感到有些惊讶的是，在这个华人洗钱团伙里，还有两名白俄罗斯人的加入。这两个人的居住地是俄罗斯的莫斯科，他们在团伙中的任务是负责从西班牙向波兰运送现金。

　　通过进一步的跟踪调查，警方发现，这两名白俄罗斯人和Bingzhen Huang作为“邮差”，有要“支门单干”的趋势。也就是他们已经不满足单纯跑腿做运输现金的搬运工了。三个人不仅想要干起自己的洗钱生意，而且很可能已经经营起来。由此，他们运送现金的目的地，也可能从波兰的首都华沙，换到了俄罗斯的首都莫斯科。

　　在这种情况下，三个人会提供更加周到而安全的服务。也就是在西班牙这里的现金还没有收上来之前，他们就先按照要汇钱华商的要求，将一定数量的钱额从莫斯科汇往中国。在中国那边收到钱款之后，西班牙这里的华商再将现金交给三人。这样做，可以让要汇钱的金主们放心，自己的钱不会被他们私吞的同时，也给其带来了更多的客户和高额佣金。