西班牙警方公布“鹈鹕行动”始末 引华人社会震动(2)

　　西班牙警方的追踪行动

　　2014年5月，经过前期的大量调查和跟踪，警方发现一辆小轿车在Bingzhen Huang去了几趟Fuenlabrada仓库区之后，就上路开往波兰。虽然为了路上的安全，洗钱团伙的成员做了许多的防范措施，但一切都在西班牙警方的牢牢掌控之中。

　　在运钱的汽车到达加泰罗尼亚大区，并欲穿越西法边界进入法国的时候，西班牙警方设卡拦住了这辆轿车。在检查中，他们发现，驾车的司机是一个新面孔的中国人，并不是警方熟悉的那三名“邮差”。由此，他们也怀疑这是三人单干后所招用的新“邮差”。

　　经过极其细致的检查，警方在车辆的不同部位共找到了四十个隐藏的包裹，里面的现金总共达到了70万欧元。

　　在截获了运送现金的车辆以后，西班牙警方并没有采取进一步的行动，而是就此沉寂下来，继续“放长线钓大鱼”。这样，就给洗钱团伙造成一种错觉，自己此次被截的车辆，只是运气不好，偶然碰上了警方的一次临检。在这种判断下，团伙的成员仍然在毫无防备地在开展业务。而此时，警方也通过调查渠道得知，洗钱团伙向要汇钱华商所收取的佣金，也因为此次“事故”，而提高到了汇钱金额的3,5%，甚至是4%。

　　又经过了一段时间的调查和跟踪之后，西班牙警方已经较为完整地掌握了这一华人洗钱团伙的有关情况。于是，他们决定伺机收网，将负责洗钱的主要团伙成员和他们的华人客户一网打尽。

　　实际上，西班牙警方的“鹈鹕行动”并非是在2月23日最终收网的。在前一天，也就是22日，星期天，他们跟踪发现，洗钱团伙又一次在Fuenlabrada华人仓库区收走了一批巨款。于是，警方决定动手的时候到了。当天，警方在马德里逮捕了四人，其中两名是中国人，另两名是白俄罗斯人。这些人中就包括了那三名已经被西班牙警方调查多时的“邮差”。而那个名为Bingzhen Huang的中国人更是被警方列为头号涉案嫌疑人。在这四个人的家中，西班牙警方起获了30多万欧元的现金。

　　第二天，也就是2月23日，星期一，西班牙警方乘胜追击，在马德里市内、Fuenlabrada华人仓库区、马德里Griñón地区和南部城市塞维利亚，同时展开了更大规模的搜查和逮捕行动。在这一天的行动中，来自司法警察总局反有组织犯罪中心的国家警察和国民卫队情报服务部门的宪兵，在西班牙反腐检察官与马德里Fuenlabrada市法院一号法庭法官的共同领导下，对那些华商集中收钱的“点”，以及洗钱团伙的客户，进行了暴风骤雨般的打击。在这一天的行动中，警方又逮捕了7名涉案人员。这样加上前一天被捕的4名主犯，警方一共在收网中抓获了11人。他们被指控犯有参加犯罪组织、洗钱、走私和偷税等罪名。

　　据介绍，在2月23日的行动中，警方在有关嫌疑人的家中，以及Fuenlabrada和Sevilla的几个华人批发仓库中，共收缴了663000欧元的现金，以及点钞机、电脑、手机、文件、账本等涉案物品。此外，警方还查扣了9辆机动车辆。

　　对于整个“鹈鹕行动”，西班牙警方介绍说，经过参战警员们一年多的不懈努力，前前后后共为国家追回了150万欧元的资金。此次被打掉的华人洗钱团伙，虽然与“帝王行动”中的团伙有着相同的“运营模式”，并且都将活动的焦点锁定在Fuenlabrada华人仓库区，但相互之间并没有什么联系。此外，让西班牙警方感到有些特殊的是，这次的华人洗钱团伙中有白俄罗斯人的参与，并且俄罗斯的莫斯科也很可能是重要的洗钱中转点。这样，他们也开始怀疑，臭名昭著的俄罗斯黑帮是否也开始染指华人的洗钱犯罪。

　　下一场风暴何时来袭？

　　在西班牙警方公布“鹈鹕行动”始末之后，人们会发现，该行动与日前西班牙电视六台有关Fuenlabrada仓库区华商的偷税调查，并无直接因果关系。实际上，警方的此次行动在该调查节目播出一周之后发生，完全可以说是一个巧合。

　　那么一些因电视六台的指责而提心吊胆的华商，则又开始要坐卧不安了。在主要针对Fuenlabrada仓库区华商偷税和洗钱行为的“鹈鹕行动”之后，下一场由《Cobo Calleja工业区，没有增值税的低成本天堂》这个节目所引发的警方打击风暴，又将会在何时袭来呢？(凌锋)