一公司涉嫌高息集资诈骗 江门51人被骗710.9万元

　　听说过“金缘”“寄售宝”“金易购”吗？这些都是广东盛轩××黄金有限公司(以下简称“盛轩公司”)推出的理财产品，不仅承诺到期后保本保息，且月息高达1%至3%、年息也达18%至25%。实际上，该公司并未取得国家金融管理部门的许可，也无发行理财产品资质，更不存在真实的黄金、珠宝交易。昨日(12月1日)，记者从蓬江警方了解到，经民警调查，确认该公司吸收社会资金的方式涉嫌集资诈骗，并抓获7名犯罪嫌疑人。据了解，该公司总部在广州，还于江门、中山、肇庆四会设置了分公司，其中，仅江门分公司就有51名群众被骗了710.9万元。

　　到投资收益日发现公司人去楼空

　　今年7月22日，江门市公安局新城派出所接事主梁女士报案称被人骗了。原来，今年6月6日，梁女士经朋友介绍，在蓬江区白石大道某商城首层门市，与盛轩公司签了两份合同：一份金银珠宝寄售增值协议和一份金缘量化增值理财协议，合同期限一年，每份合同投资10万元，签订合同后，梁女士当即向该公司支付了20万元。

　　根据协议规定，今年7月6日是该公司应支付梁女士投资月收益的时间，但梁女士没有按时收到该投资回报，于是她自行前往该公司的广州总部查证，发现该公司广州总部已人去楼空。后来，梁女士与该公司江门分公司协商退款未果，发现被骗，遂到公安机关报案。

　　民警通过对梁女士提供的银行账户进行侦查后，发现该公司存在通过员工向社会公众非法募集资金的犯罪行为。经查，2015年1月至今，盛轩公司的银行账户，共收款2500万元，涉及对方户名300多个，存在非法吸收公众存款的嫌疑。

　　无资质发行理财产品吸纳资金

　　民警调查发现，盛轩公司成立于2011年5月23日，办公地址位于广州市天河区，法人代表为刘某莹。为吸收社会资金，该公司在未取得国家金融管理部门的许可、无发行理财产品资质的情况下，设计开发名为“金缘”“寄售宝”“金易购”等理财产品，并打着“高息保本”旗号推广。

　　为进一步扩大吸收社会资金规模，犯罪嫌疑人刘某云、刘某松于2012年6月27日，在我市蓬江区建设三路某商务大厦，成立由其二人直接控制管理的盛轩公司江门分公司，委派犯罪嫌疑人张某芳出任江门分公司负责人，张某芳再通过招揽业务员谭某江、黎某棠等人，以派发宣传资料，组织客户沙龙，电话营销为手段，以高利息及保本保息的宣传手法，向社会不特定人群销售“金缘”“寄售宝”“金易购”等理财产品。

　　民警发现，盛轩公司江门分公司所吸收的社会资金，均汇入盛轩公司在广州开设的银行账户内，供犯罪嫌疑人刘某云、刘某松支配使用。

　　以18%至25%的高年息做诱饵

　　为何如此多人上当？假称高回报是关键。据了解，为了向社会不特定人员吸收资金，该公司推出的理财产品以高回报作诱饵，一般是声称月息可达1%至3%、年息可达18%至25%。

　　以事主梁女士购买的两款理财产品为例，其中一款协议约定的收益回报率为每个月2%，投资10万元，月回报达2000元，运作方式为公司用客户的资金投资于实物黄金买卖以及回收、回购；另一款协议约定收益回报率为每个季度6.5%，即投资10万元，每季度回报6500元，运作方式为公司用客户的资金投资于金银珠宝实物销售以及回收、回购。实际上，梁女士从未见过协议中提及的金银珠宝实物，而该公司也不存在真实的黄金、珠宝交易。(江门日报记者 李千帆 通讯员 赵国富)